為貫徹落實財政部、證監(jiān)會對上市公司加強內(nèi)部控制建設(shè)，開展內(nèi)部控制評價和審計工作要求，11月28日，蜀道裝備公司召開2024年內(nèi)控項目工作啟動會。公司董事、總經(jīng)理謝樂敏出席并發(fā)表講話，公司董事、財務(wù)總監(jiān)涂兵主持會議。
會上， 相關(guān)部門和審計機構(gòu)對內(nèi)控審計項目開展的背景和具體工作計劃及實施方案進(jìn)行了說明。為確保內(nèi)部控制評價及審計工作的順利推進(jìn)，謝樂敏提出了三點具體要求：一是提高站位，深刻認(rèn)識公司內(nèi)控工作的重要性，全體員工要協(xié)同作戰(zhàn)，打贏年底收官戰(zhàn)的同時確保內(nèi)控評價和審計工作目標(biāo)的完成。二是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實責(zé)任，有效落實對接人員，積極配合中介機構(gòu)開展審計工作。三是各企業(yè)、部門要對標(biāo)控制規(guī)范，對業(yè)務(wù)全流程、全系統(tǒng)開展內(nèi)控自查，將完善制度建設(shè)和規(guī)范內(nèi)控執(zhí)行緊密結(jié)合，持之以恒強化內(nèi)控約束。
謝樂敏強調(diào)，內(nèi)部控制工作是公司穩(wěn)健運營的基石，關(guān)乎公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。各單位要時刻增強做好內(nèi)控工作的責(zé)任感、使命感，堅持問題導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，以強弱項、補短板為抓手，突出核心業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點領(lǐng)域風(fēng)險的常態(tài)化防范，將內(nèi)控工作貫穿進(jìn)所有業(yè)務(wù)各方面和全過程，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制制度，完善風(fēng)險評估機制。下一步，公司將積極探索建立長效監(jiān)督檢查機制，加強內(nèi)控考評，推進(jìn)結(jié)果運用，不斷提升公司治理和規(guī)范化運作水平。